杭州爆票据大案,金额或涉900亿
文章出处:武汉天顺信息部网责任编辑:作者:泡泡龙人气:-发表时间:2012-08-01 13:46:00
近日,杭州警方破获一起涉案金额达900亿元的票据案。在连续长达5个月的跟踪调查后,警方出动警员600名,进行了一次有针对性的收网行动,打掉三十一个票据贴现窝点,抓获涉案人员254人,查扣用于贴现承兑汇票107份、票面金额9.4亿余元,总计金额900亿元。经警方刑侦调查透露,此次杭州票据案涉案人员有银行人员,多数为信贷员。涉案银行暂不方便公布。
警方表示,近年来由于银行银根收紧,一些企业和个人非法从事承兑汇票的转让(俗称“倒票”),经由不同渠道买卖承兑汇票并通过转出、贴现等方式牟取利差,逐渐成了非法地下承兑汇票交易市场。去年以来,杭州市涉及银行承兑汇票的案件有十余起,涉案金额上亿元,案值最小也在千万元以上。
据武汉天顺钢材有限公司吴琨介绍,目前很多人以此为业,反复循环开票、倒买倒卖、贴现赚取息差。在业务好的情况下,有的机构每天倒卖票据达10亿之巨,一天可获利百万。巨大的利益背后,很多企业,甚至个人开始涉足票据业务,导致银行存贷规模被放大。
在此类经营活动中,除一些企业和个人可能涉嫌“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,票据诈骗罪”,个别银行和相关工作人员出于业绩考核和逐利动机,与有关企业及人员合谋,参与伪造相关手续,非法出具银行承兑汇票,也可能涉嫌违规出具金融票证罪和对违法票据承兑、付款、保证罪。
目前,此案正在进一步审理之中。(泡泡龙整理,转载请注明出自武汉天顺钢材官网)
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